欧意交易所苹果版

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欧意交易所苹果版简介

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欧意交易所苹果版优势

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欧意交易所苹果版功能

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欧意交易所苹果版教程

当时，号称月收益可以达到10% 的数字货币钱包「PlusToken」横空出世，投资者可以将比特币、以太坊等资产储存在PlusToken 中，而且还可以通过发展下线的形式获得更高收益。

明眼人一看就知道这是典型的传销和庞氏骗局，但PlusToken 还是为其包装了一个冠冕堂皇的商业模式：

收益来自于「搬砖套利和量化」，也有真正的量化团队曾经出来澄清过，搬砖套利怎么可能有年化超过100% 的收益率。

这套百试不爽的传销模式加上「高科技」和「高收益率」，让非常多投资者上套，该平台吸纳的资金也不断增加。据区块链数据分析公司Chainalysis的分析，涉案资金约20 亿美元，还有媒体报道，整个骗局可能接近30 亿美元。

2019 年6 月，部分用户发现PlusToken 无法提现，而之前PlusToken 可能为了吸收更多资金，一直是开放提现的，当然用的是后期加入用户的资金填补先前加入用户的收益。

欧意交易所苹果版说明

后来，六名中国籍人士因「进行非法互联网骗局」被瓦努阿图警察部队逮捕，被遣返回国。后来人们发现，涉案人员与网上传播的PlusToken 团队吻合。

当大家还没来得及拍手称快的时候，就意识到了PlusToken 诈骗的资金也许很难被追回。

因为加密货币有一个特点是「抗没收」，只要他们没有交出加密货币的私钥，那些资产就永远掌握在他们或某个人手里。

所以，有人建议监管机构尽快与区块链数据分析公司合作，分析这些资金的最终去向，毕竟犯罪分子肯定会通过覆杂的手段将这笔巨款洗白。也许这些赃款的链上交易无法被阻止，但只要涉及到法定货币的兑换，监管机构就有能力追溯和处理。

事实上PlusToken 团队的确在洗钱。虽然PlusToken 团队六人被捕，但是这些赃款的地址却一直还在进行转账，试图通过覆杂且难以追踪的混币以及更高级的策略将赃款变现为其他加密货币，或出售给交易所的OTC经纪商。这也表明了涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。

区块链数据分析公司Chainalysis 通过追踪PlusToken 的资产走向，并分析同时期的交易数据，发现比特币的价格的下跌与PlusToken 暗中洗钱套现存在关联。而当前至少还有1.5 亿美元的赃款尚未套现。