欧意交易所ios版

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欧意交易所ios版简介

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欧意交易所ios版功能

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欧意交易所ios版教程

专业解读，为用户提供专业的投资解读模式，非常适合信息解读。

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各类币种信息给予用户专业指导，让用户轻松修改。该软件的货币信息非常详细。

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欧意交易所ios版说明

PlusToken 总部位于中国，是一个加密货币钱包，如果用户使用比特币或以太坊购买了与其钱包相关联的PLUS 代币，他们会提供很高的回报率。诈欺者声称，他们之所以能够提供高回报，是因为「交易所利润、挖矿收入和推荐收益」很高。PlusToken 还会在数家国内交易所上市并达到350 美元的最高价，因此吸引了数百万人的「投资」。

之前有报道称，PlusToken 骗局共吸纳了价值超过30 亿美元的加密货币。Chainalysis 追踪了从受害者流到PlusToken 钱包的180,000 BTC、6,400,000 ETH、111,000 USDT 和53 OMG (OmiseGo)，总价值约为20 亿美元。

这些数据，都足以让PlusToken 成为有史以来最大的庞氏骗局之一。

尽管今年六月PlusToken 六名涉案人员遭到逮捕，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外交易的经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。

欧意交易所ios版交易方式

虽然我们追踪了受害者发给PlusToken 价值20 亿美元的各种加密货币，但其中有些钱已经支付给了早期投资者(大概是为了维持他们获得高回报的幻想)，而当时的PlusToken 则对外宣传自己是一家合法公司。

因此，在大多数情况下，我们很难判断PlusToken 诈骗者进行的转移是要转移给那些早期投资者，还是转移到自己控制的钱包。尽管如此，我们已经追踪到大约800,000 个ETH 和45,000 个BTC，我们可以肯定地说这些钱已经转移到了欺诈者自己的地址进行洗钱。而且，他们已经兑现了800,000 ETH 中的至少10,000 ETH，而其他79 万ETH 在最近一个月内没有移动，全部存储在一个以太坊钱包里。

不过，45,000 个被盗的BTC 流动更加复杂。

到目前为止，其中大约25,000 BTC 被套现，剩下的20,000 BTC 散布在8,700 多个地址中，这表明诈骗者为掩盖资金流动付出了巨大的努力。诈骗者已经使用71,000 多个不同的地址进行了24,000 多次BTC 转账交易来套现，这还不算现金交易和交易所交易。